繪就藍圖，勇往直前

---金鼎公司第26次股東會議圓滿召開

鳥語花香、陽光和煦。近日，我機械行業(yè)商會副會長單位、山東金鼎實業(yè)股份有限公司喜迎第26次股東會議的召開。

金鼎公司自1992年在濟寧市率先實行股份制改造以來，通過一年一度股東會議的例行召開，及時向股東報告年度內(nèi)公司的整體經(jīng)營狀況以及來年的發(fā)展方向、經(jīng)營目標(biāo)，讓股東心系金鼎公司、了解金鼎公司的發(fā)展，更進一步加深了股東對金鼎公司的信任度、全力支持公司的發(fā)展。

本次會議由公司董事長兼總經(jīng)理張勝臣主持，公司董事會成員、監(jiān)事會成員、員工股東及社會股東出席了會議。

會議開始，與會人員先后聽取了2016年度《董事會工作報告》、《監(jiān)事會工作報告》。

2016年，公司處于搬遷后的整體磨合與整和階段，公司董事會帶領(lǐng)全體員工以公司發(fā)展為己任，勠力同心，辛勤工作，圓滿完成各項既定目標(biāo)。2016年度，公司完成產(chǎn)品總產(chǎn)量15661.28噸，比上年實際上升37.9%；完成工業(yè)總產(chǎn)值13270.4萬元，比上年實際增長了17.17%；銷售收入11541.29萬元，比上年實際增長4.68%。

通過一年富有成效的扎實工作，從企業(yè)文化建設(shè)到深化內(nèi)部改革初步形成了比較規(guī)范和完善的管理新局面，為金鼎公司今后的發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ)。

為把企業(yè)做長、做大、做強，打造百年金鼎偉業(yè)，董事會立足公司實際，對今后5年的發(fā)展規(guī)劃出臺了“五個五”的綱領(lǐng)性目標(biāo)，即到2021年要完成如下最基本的目標(biāo)：

達到50000噸的年產(chǎn)量；

上交5000萬元稅金；

實現(xiàn)5000萬元凈利潤；

發(fā)放5000萬元的工資總額（定員750人）；

裝備50臺以上工業(yè)機器人。

依據(jù)公司五年規(guī)劃目標(biāo)的分解，2017年度主要指標(biāo)如下：總生產(chǎn)量：25088.65噸；工業(yè)總產(chǎn)值：20486.64萬元；銷售收入：18201.98萬元；利稅：1201.13萬元；稅金：1183.13萬元；員工年人均工資收入預(yù)算：42851.08元（不含增益性考核浮動）。

會上，與會股東充分肯定了2016年度董事會、監(jiān)事會的工作成績，并給與充分的肯定。對于公司的五年發(fā)展規(guī)劃，各位股東充滿了殷切的期待。會議期間，與會股東一致表決通過了《2016年度財務(wù)決算和2017年度財務(wù)預(yù)算草案》及《2016年度利潤和股利分配方案草案》。

2016年是新廠搬遷后的第一年，為匹配公司硬件規(guī)模，提升公司軟實力，董事會首先從提升內(nèi)涵層面上強化了企業(yè)文化的建設(shè)，這一決策的實施為成就百年金鼎打下了堅實的文化基礎(chǔ)，同時也提升了公司整體素質(zhì)；其次，董事會大膽地對原有機制進行改革創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變升級，擬擴充注冊資本金，推行“股權(quán)激勵”的機制改革。股份制結(jié)構(gòu)的金鼎公司已運行了20多年，原有的股東結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)已發(fā)生很大變化，對經(jīng)營活動中的推動作用也逐漸弱化，注冊股本與資產(chǎn)額度也存在很大的不匹配，因此，董事會的這一決策不僅平衡了股本和規(guī)模，同時也搭建了一個能夠吸引人才、留住人才并能充分發(fā)揮人的能動性管理激勵平臺，為金鼎的健康發(fā)展提供機制性的保障。

會議期間，通報了《關(guān)于擴大注冊資本和增資擴股計劃方案》，對于《公司擴大注冊資本、增資擴股（股權(quán)激勵）方案》，與會股東一致舉手通過。

會議結(jié)束之際，總經(jīng)理張勝臣強調(diào)：董事會要緊緊圍繞“金鼎公司五年發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)”，立足新起點，規(guī)劃好當(dāng)前和未來。充分發(fā)揮股東賦予企業(yè)法人的職責(zé)，依照公司法，嚴(yán)格堅持“公平、公正、公開，合法、合理”的“三公兩合”的審慎原則?？偨?jīng)理針對《股權(quán)激勵方案》做了深刻的闡述，股權(quán)激勵體現(xiàn)了公司共享利益、共贏未來的決心，有利于公司創(chuàng)新運營機制，以利益分享，激發(fā)員工創(chuàng)新的智慧和才能，吸引、聚集更多優(yōu)秀人才與公司利益共享、風(fēng)險共擔(dān)，使企業(yè)內(nèi)外部員工共享發(fā)展成果，有利于公司中長期戰(zhàn)略目標(biāo)的達成，為企業(yè)和股東創(chuàng)造更大價值。

金鼎公司五年發(fā)展規(guī)劃的標(biāo)桿已拉高，我們深知，順利完成“五年規(guī)劃”目標(biāo)沒有捷徑可走。今年5月下旬，董事會將予以改選，我們堅信，公司新一屆董事會將秉承建設(shè)“百年金鼎”的大政方針，團結(jié)帶領(lǐng)公司員工，同舟共濟、甩開膀子、擼起袖子加油干，我們一定能夠再續(xù)峰巔，金鼎這艘大船將在市場經(jīng)濟的大海中，劈波斬浪，勇往直前，奮力奔向百年偉業(yè)的彼岸！

會議結(jié)束后的午宴中，大家暢談金鼎的明天，共同描繪公司美好藍圖。

會  場

社會股東投票

舉手通過《公司擴大注冊資本、增資擴股（股權(quán)激勵）方案》

（金鼎公司企業(yè)管理部  王 躍 季榮飛  撰稿/攝影  編輯：胡 越）