立足新起點 展望新征程 --山東金鼎實業(yè)股份有限公司第31次股東大會勝利召開

　　2022年6月18日，山東金鼎實業(yè)股份有限公司第31次股東大會在辦公樓五樓會議室勝利召開，本次會議由公司董事長張勝臣同志主持，公司董事、監(jiān)事會成員、員工股東及社會股東出席了會議。

公司董事長張勝臣同志主持會議

公司總經(jīng)理張洪彬同志作《董事會2021年度工作報告》

　　會議先后聽取了《董事會2021年度工作報告》、《監(jiān)事會2021年度工作報告》、《2021年度財務(wù)決算和2022年度財務(wù)預算方案（草案）》和《2021年度利潤和股利分配方案（草案）》。

　　2021年度，受新冠疫情對宏觀經(jīng)濟的不利影響，疊加行業(yè)上游原材料價格大幅上漲帶來的沖擊，以及部分地方出臺的“能耗雙控”等措施影響，公司的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境面臨巨大挑戰(zhàn)。面對挑戰(zhàn)，公司主動應(yīng)對，積極把握風電市場復蘇機遇，堅定不移地著眼內(nèi)部，持續(xù)推進技術(shù)工藝創(chuàng)新和質(zhì)量、效率提升，抵御市場波動的韌性進一步增強。公司董事會嚴格按照監(jiān)管規(guī)定，認真履行《公司法》和《公司章程》賦予的職權(quán)，依法治企、合規(guī)決策，充分發(fā)揮在公司治理中的核心作用，注重把握戰(zhàn)略方向，在公司全體員工的共同努力下，較好地完成了期初制定的各項經(jīng)濟指標任務(wù)，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的良性發(fā)展趨勢，實現(xiàn)了公司的持續(xù)、健康發(fā)展，有效地維護了全體股東的合法權(quán)益。

　　大會表決通過了《2021年度財務(wù)決算和2022年度財務(wù)預算方案（草案）》、《2021年度利潤和股利分配方案（草案）》。同時按照《公司章程》和《董事、監(jiān)事輪換選舉實施細則》要求，進行了董事、監(jiān)事的輪換選舉和補選，姜永濤、顧士奎當選董事會董事，顧士營當選監(jiān)事會監(jiān)事，呂長瑞當選職工代表監(jiān)事。

股東現(xiàn)場投票

　　會上，董事長張勝臣同志代表董事會全面分析了公司當前的發(fā)展環(huán)境；他指出，2021年度，金鼎公司在面對疫情及原材料上漲的宏觀大環(huán)境下，實現(xiàn)公司產(chǎn)銷量持續(xù)穩(wěn)定增長及公司各項環(huán)節(jié)的良性循環(huán)，企業(yè)全體員工及股東的付出得到了應(yīng)有的回報；2022年是公司第二個“五年規(guī)劃”的第三年，也是實現(xiàn)產(chǎn)銷量翻番承上啟下關(guān)鍵之年，在宏觀大環(huán)境下，公司將做長、做強作為基本理念，積極完善公司經(jīng)營格局、資本格局、分配格局，形成內(nèi)部激勵措施，推進公司人文體系建設(shè)，并在滿足客戶產(chǎn)品交付的核心目標前提下，積極扎實的推進各項生產(chǎn)經(jīng)營目標完成，為完成第二個“五年規(guī)劃”和實現(xiàn)“百年金鼎”的目標打基礎(chǔ)，填實力，增動力。

　　會議結(jié)束后，全體參會人員在公司餐廳愉快的進行了午餐，在濃烈的氣氛中討論各自對公司發(fā)展的期望與目標，山東金鼎實業(yè)股份有限公司第31次股東大會取得了圓滿成功！